ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
این برنامه با بررسی اسناد و رهنمود های مراجع معتبر بین المللی انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشور های پیشرو منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است.
این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.
وی همچنین از راه اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.
برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل اقدامات قوه قضاییه و سازمان های وابسته فراجا وزارتخانه های اطلاعات کشور صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان ها و نهاد های صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.
این برنامه با توجه به نوع تهدید ها و آسیب های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل مجموعه تکالیف وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات وضع قوانین و مقررات جدید اجرای مؤثر تکالیف قانونی آموزش ترویج و فرهنگ سازی توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات توسعه تعاملات و همکاری های داخلی افزایش همکاری های بین المللی توسعه زیرساخت های سامانه ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده های آماری می بایست انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید می کند: میزان پیشرفت و روند پیاده سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم"، کلیک کنید.
